证券代码：603759       证券简称：海天股份        公告编号：2023-030

【资料图】

               海天水务集团股份公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

(二)    股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5

    楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  57.7814

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式召开。现场

会议由董事长费功全先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   266,611,596 99.9251   199,920   0.0749        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

  A股     266,611,596 99.9251   199,920   0.0749        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     266,611,596 99.9251   199,920   0.0749        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     266,611,596 99.9251   199,920   0.0749        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    266,514,596 99.8887   296,920   0.1113        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    266,611,596 99.9251   199,920   0.0749        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    266,611,596 99.9251   199,920   0.0749        0   0.0000

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                 反对                弃权

                  票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                               （%）               （%）

      A股     266,514,596 99.8887    296,920   0.1113        0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                    同意                 反对       弃权

              票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上

普通股股东 253,519,900 100.0000        0   0.0000            0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东     8,554,696 100.0000      0   0.0000            0       0.0000

持股 1%以下

普通股股东     4,440,000 93.7317 296,920   6.2683            0       0.0000

其中:市值

通股股东              0   0.0000  8,920 100.0000            0       0.0000

市值 50 万

以上普通股

股东        4,440,000 93.9086 288,000   6.0914            0       0.0000

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意           反对         弃权

 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       度利润分配预                        20       0

       案的议案》

      师事务所的议

      案》

      东大会授权董                         20       0

      事会以简易程

      序向特定对象

      发行股票的议

      案》

(四)   关于议案表决的有关情况说明

  本次提交股东大会审议的议案 8 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会

的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、    律师见证情况

律师：卢勇、刘子菡

  本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。

特此公告。

                                     海天水务集团股份公司董事会

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