证券代码:301003        证券简称:江苏博云             公告编号:2023-007

              江苏博云塑业股份有限公司

(资料图)

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日召开

的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的议案》，决定于 2023 年 3 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（下

称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）14:00

   （2）网络投票时间：2023年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2023年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月24日09:15至

相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止2023年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表

决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的

内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、会议审议事项

                                         备注

  提案编码              提案名称              该列打钩的栏目

                                        可以投票

 非累计投票提案

二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年3月8日刊登于公司指定披

露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告及信息披露文件。

小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理

人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

  三、会议登记等事项

法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

凭证等办理登记手续。

不接受电话登记。

有限公司证券部

前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费

用自理。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

                                江苏博云塑业股份有限公司

                                      董 事 会

  附件：

  附件 1、参加网络投票的具体操作流程

  附件2、授权委托书应当载明的内容

  附件3、股东登记表

附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                     授 权 委 托 书

       兹委托        （先生/女士）代表本股东出席江苏博云塑业股份有限公

司 2023 年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投

票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

       本股东对该次股东大会审议的议案，表决意见如下：

                                                 同   反   弃

                                        备注

提案                                               意   对   权

                  提案名称

编码                                  该列打钩的栏目

                                      可以投票

                         非累积投票提案

       说明：每项提案的“同意”

                  “反对”

                     “弃权”意见只能选择一项，并在相应的

空格内画“ √”。

       本授权委托书的有效期限为：       年   月   日至   年    月   日。

       委托人姓名或名称（公章）：

       委托人身份证号（营业执照号）：

       委托人股东账户：

       委托人持股数量：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

   （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  附件 3：

            江苏博云塑业股份有限公司

自然人股东姓名/

法人股东名称：

自然人身份证号码/

统一社会信用代码：

股东股票账号：           持股数量：

是否委托：             联系人：

受托人姓名：            受托人身份证号码：

联系电话：             电子邮件：

联系地址：             邮编：

股东签字（签字或盖章）：

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